EconomíaAmerican Express National Bank recibe una multa de 350 millones de dólares por deficiencias antilavado
La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos ordenó a American Express National Bank pagar una sanción civil de 350 millones de dólares por deficiencias en su programa contra el lavado de dinero. La agencia determinó que el banco no estableció ni mantuvo el programa exigido por la Ley de Secreto Bancario para detectar transacciones sospechosas y prevenir pagos ilícitos.
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Reuters★★★☆☆2026-10-08 21:25Original
American Express National Bank recibe una multa de 350 millones de dólares por deficiencias antilavado
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