EconomíaEstados Unidos sanciona a la fintech A7, respaldada por el Kremlin, por presuntamente ayudar a Irán
Estados Unidos sancionó al grupo fintech A7, respaldado por el Kremlin, por presuntamente ayudar a Irán. El grupo de pagos movió casi 7,000 millones de dólares a través de bancos globales y fue designado como organización criminal transnacional.
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Financial TimesOriginal★★★☆☆2026-10-01 21:20
- EE. UU. designa a A7, red de pagos vinculada con Rusia para evadir sanciones, como “organización criminal transnacional significativa”
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a A7, una red de pagos vinculada con Rusia y creada para evadir sanciones, como “organización criminal transnacional significativa”. La medida permitiría impedir que instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias relacionadas con sus “subagentes”, empresas ficticias extranjeras. El Tesoro dijo que la Guardia Revolucionaria y el banco central de Irán usaron la red.
El Tesoro de EE. UU. arremete contra una red bancaria clandestina rusa que financia a IránEl Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció restricciones contra la Red A7, un sistema bancario clandestino ruso que, según afirma, Irán utilizó para evadir sanciones. Liderada por el defraudador condenado Ilan Mironovich Shor y el banco estatal Promsvyazbank, la red presuntamente falsificaba registros comerciales y facilitaba ventas de petróleo y compras de armas iraníes.
