ЕкономікаСША оштрафували Bank of America на $1,2 млрд за відмивання коштів і порушення санкцій

Міністерство фінансів США наклало на Bank of America штрафи на понад $1,21 млрд за порушення законів про протидію відмиванню коштів і санкції. Штраф FinCEN у $1,2 млрд пов’язаний, зокрема, з несвоєчасним повідомленням про підозрілі операції на суму понад $5 млрд. OCC також призначило рекордний штраф у $750 млн, а OFAC уклало угоду про врегулювання на $11,6 млн через імовірні порушення санкцій.

Bank of Americaпротидія відмиванню коштівсанкціїбанківський нагляд

ААль-Джазіра★★★☆☆2026-10-14 01:15Оригінал