ЕкономікаAmerican Express National Bank оштрафували на 350 мільйонів доларів через недоліки програми протидії відмиванню коштів

Управління контролера грошового обігу США зобов’язало American Express National Bank сплатити цивільний штраф у 350 мільйонів доларів через недоліки програми протидії відмиванню коштів. За висновком відомства, банк не створив і не підтримував програму, передбачену Законом США про банківську таємницю, для виявлення підозрілих транзакцій і запобігання незаконним платежам.

банківська справапротидія відмиванню коштівштраф

РРейтер★★★☆☆2026-10-08 21:25Оригінал