經濟美國銀行因防制洗錢失職遭罰12億美元

美國財政部表示，美國銀行因未能偵測潛在洗錢及其他非法活動而遭罰12億美元。該行未向政府通報逾50億美元的可疑活動，其中10億美元涉及國安與非法金融風險；在和解協議中，該行承認故意違反《銀行保密法》。

美國銀行防制洗錢監管裁罰

BBBC World News★★★☆☆2026-10-14 02:05原文