經濟美國對美國銀行開罰12億美元，涉及洗錢及違反制裁規定

美國財政部對美國銀行處以超過12.1億美元罰款，指其違反反洗錢及制裁法律。罰款包括金融犯罪執法局因該行未及時申報逾50億美元可疑交易而開出的12億美元罰款，以及貨幣監理署史上最高的7.5億美元罰款；海外資產管制辦公室另就多項制裁計畫的疑似違規達成1,160萬美元和解。

美國銀行反洗錢制裁銀行監理

半半島電視台★★★☆☆2026-10-14 01:15原文