經濟美國運通國民銀行因反洗錢計畫不完善遭罰3.5億美元

美國貨幣監理署下令，美國運通國民銀行因反洗錢計畫有缺失，須支付3.5億美元民事罰款。該署認定銀行未依《銀行保密法》建立並維持相關計畫；該法要求銀行設置辨識可疑交易的程序，以防止非法付款。

銀行反洗錢罰款

路路透社★★★☆☆2026-10-08 21:25原文