美国银行因洗钱违规被处以逾12亿美元罚款
美国银行因洗钱违规被处以超过12亿美元的罚款。

- 美国银行因反洗钱失职被罚12亿美元
美国银行因未能标记与涉嫌来自中国及美国南部边境的非法融资有关的50亿美元可疑交易,被处以12亿美元罚款。
美国银行因洗钱违规被处以超过12亿美元的罚款。

美国银行因未能标记与涉嫌来自中国及美国南部边境的非法融资有关的50亿美元可疑交易,被处以12亿美元罚款。
瑞士国会上院一个委员会周二支持政府计划,为具有系统重要性的银行设立公共流动性后盾,并向使用该机制的瑞银收取费用。
花旗周二撤回对美国股票的“增持”建议,并平掉标普500等权重指数的多头仓位。该行表示,随着市场亢奋迹象增多,正适度降低风险敞口。
俄罗斯银行在9月18日至21日三天内收到数百万条联邦法警局关于债务人的信息查询,数量创纪录。一家地区银行仅9月19日就收到1280万条。业内人士认为系统故障可能导致重复发送;银行若未在三天内答复,每条请求可能面临5万至10万卢布罚款。相关行业组织已请求央行调查。
世界银行执行董事尼尔坎特·米什拉表示,世行正扩大与其他多边金融机构的合作,并在业务层面与金砖国家新开发银行和亚洲基础设施投资银行顺利协作。他说,世行的首要任务是在宜居星球上消除贫困,近年一项重要变化是多边银行之间加强合作。
文章质疑银行盈利增长能否持续,并指出不应轻视人工智能对华尔街大型银行构成的威胁。
10月初,卢布存款最高利率达到13.06%;9月中旬为13.01%。
英国金融行为监管局周二表示,三人因涉嫌参与内幕交易和洗钱犯罪计划而在英国被捕。
花旗集团周二公布,第三季度利润高于华尔街预期。投行业务收入和与跨国公司的交易增强,财富管理业务收益也有所上升。
华尔街大型银行周二公布了又一个强劲季度业绩,但警告称,利率走高和通胀可能带来冲击。
摩根大通季度利润近三年来首次低于预期。近期市场波动和经济前景不明,拖累交易撮合,并减少了债券市场交易活动。
周二,投资者消化美国大型银行的季度业绩;这些业绩拉开财报季序幕。芯片股走弱拖累纳斯达克期货,标普500指数预计将平淡开盘。
Sky.money在10月9日说明中称,其稳定币挂钩稳定模块(PSM)拥有逾44亿美元流动性,可让持有人按一比一比例在USDS与USDC之间直接兑换。该储备规模不等同于可即时兑付的USDC库存,也不能证明有等额银行美元新流入。Sky还称,截至10月6日,经Uniswap路由处理的USDC与USDS累计交易量约为16亿美元;累计交易量并不代表净发行或新增美元存款。

Visa获准在中国筹备银行卡清算业务,将得以参与中国支付市场竞争。

Visa在与中国合作40年后获得北京批准开展银行卡业务。这项逐步推进的审批正值中美两国总统计划于下月年内第三次会晤之际。
美国支付公司Visa表示,中国央行已批准其开始筹建一家在中国运营的境内银行卡清算机构。
俄罗斯副总理阿列克谢·奥韦尔丘克表示,俄方支持以不歧视、不政治化的方式让俄罗斯企业参与世界银行采购程序,并已在与该行领导层的会晤中提出这一问题。
花旗集团固定收益交易员交出了至少十年来表现最佳的第三季度成绩,超过分析师预期,并推动该行当季营收升至有史以来最高水平之一。
高盛集团第三季度股票交易员的表现远超预期,而固定收益及利率交易团队的业绩则远低于华尔街预估。
印度国家支付公司(NPCI)周二表示,针对通过热门统一支付接口(UPI)进行的大额支付收取费用的计划,将推迟到排灯节之后实施。
Sberbank计划从12月1日起向所有客户开放加密货币交易,目前已在其应用程序中测试比特币、以太坊和USDT交易。

比特币早盘下探后反弹,ZEC、HYPE和SOL领跌山寨币。摩根大通在美国财报季启动后股价下跌。

专家表示,部分澳大利亚商家正以近期禁止信用卡附加费为“掩护”,向顾客转嫁更大幅度的涨价。咖啡价格追踪机构调查发现,涨价咖啡馆平均每杯上调50澳分,远高于通常约1.5%的刷卡附加费。

周二,亚洲股市大幅下跌。投资者担忧人工智能股票涨势能否持续以及竞争加剧;中东冲突扩大也令市场风险情绪转弱,美国财报季即将拉开帷幕。
星展银行CEO表示,在全球局势动荡之际,新加坡是一处安全堡垒。

意大利蒙特帕斯基银行(MPS)周一表示,意大利联合圣保罗银行提高后的收购报价仍使MPS投资者面临多项不确定性,并迫使他们放弃一项可能的替代方案。
印度央行周一收紧卢比无本金交割衍生品合约规则,规定海外客户只能将其用于对冲,并将20%的现金准备金要求扩大至银行自身的卢比汇率对冲业务。
美国总统唐纳德·特朗普表示,弗拉基米尔·泽连斯基应专注于达成解决乌克兰冲突的协议。回应共和党人对莫斯科与华盛顿柴油协议的批评时,特朗普称该协议是“为了世界其他地区”,将对能源市场产生“很大影响”。

距离决定国会控制权的中期选举只剩数周,特朗普转向俄罗斯寻求帮助应对燃油价格问题,宣布柴油交易并宣称俄乌达成能源停火。但泽连斯基表示乌克兰事先并未获知该协议;俄罗斯随后袭击乌克兰发电厂,特朗普的宣布也引发外界对其实际效力的质疑。

特朗普宣布俄乌已同意立即停止袭击能源基础设施,泽连斯基称此前并不知情,并表示若俄罗斯同意,乌方愿意接受。佩斯科夫称双方仍在接触。亲克里姆林宫媒体称该安排对莫斯科有利;文章认为,普京并无停止战事的明显意愿,俄方仍在持续袭击乌克兰。
特朗普宣布俄乌达成“能源停火”后,美国总统似乎正加大对基辅的压力,要求其停止袭击俄罗斯炼油厂,同时推进与莫斯科的燃料交易。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周一表示,俄罗斯不会同意停止袭击能源目标,这一点已日益清楚。此前,美国总统唐纳德·特朗普单方面宣布交战双方达成协议。泽连斯基称,俄罗斯显然不愿接受美国提出的能源停火。

特朗普周日宣布的“能源停火”未见进展,周一油气价格上涨。

泽连斯基称,特朗普宣布俄乌同意立即实施能源停火数小时后,俄罗斯袭击了乌克兰六处能源设施,造成33人受伤。乌方称,袭击引发停电,并损坏电力及铁路设施;泽连斯基表示,俄方行动表明其不愿接受能源停火。

随着伤亡增加、能源危机加深,华盛顿对乌克兰的立场仍显摇摆。美俄达成俄罗斯向美国等国供应柴油的协议,美国财政部为俄燃料签发制裁豁免;文章认为,这凸显了美国可能为国内利益牺牲乌克兰。与此同时,俄乌双方空袭持续,乌克兰经济和基辅的冬季准备承受巨大压力。

泽连斯基接受福克斯新闻采访时称,尽管特朗普宣布立即停火,俄罗斯仍袭击乌克兰能源设施。他表示乌方已停止攻击俄罗斯能源目标,愿意遵守能源停火,并呼吁加大对莫斯科的压力;但俄方尚未确认接受该协议。
泽连斯基指责俄罗斯在特朗普宣布停火后袭击一座发电厂。他说,如果俄罗斯也愿意遵守能源停火,乌克兰就准备遵守。
佩斯科夫表示,俄罗斯希望在乌克兰实现持久和平,并愿为此采取一切必要行动。他称莫斯科无法评论“能源休战”,赞赏美国谈判人员推动和平解决的努力,并指责欧洲属于“战争阵营”。克里姆林宫还期待北溪管道破坏案审判确认实施者及幕后主使。

Axios援引一名未具名美国消息人士称,特朗普突然提出的俄乌能源停火仅涉及炼油厂。埃莉察·加德娃解释了这对双方意味着什么。

乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯违反美国总统特朗普宣布的“能源停火”。乌方称,俄罗斯夜间袭击东北部城市哈尔科夫的能源设施,造成至少12人受伤。莫斯科表示,只有在乌克兰举行总统选举时才会考虑停火一天。

克里姆林宫发言人佩斯科夫称,俄方目前对美国总统特朗普宣布的俄乌能源停火一事暂无可公布内容。泽连斯基表示,乌克兰愿意遵守能源停火,但前提是俄罗斯也停止袭击乌克兰电网;佩斯科夫同时拒绝泽连斯基为举行选举而提出的60天停火,称俄方希望达成长期和平协议。

特朗普宣布俄罗斯与乌克兰立即停止相互攻击能源基础设施,此前数日他放宽了对俄罗斯燃料的制裁,以应对燃料价格飙升。此举引发批评,反对者警告,俄罗斯燃料重返全球市场可能为莫斯科提供战争资金。泽连斯基称自己事先并不知情,并表示俄方无人机在宣布后仍袭击乌克兰能源设施。
拉夫罗夫表示,泽连斯基不应获得敌对行动的喘息期,俄罗斯不会再相信他的保证,并将继续实现特别军事行动的目标。他称泽连斯基试图借任何倡议争取时间,以便恢复实力并获得欧洲提供的新武器。

泽连斯基在华沙表示,如果俄罗斯今冬不接受能源停火、继续袭击乌克兰电网,乌方将作出回应。他称特朗普宣布双方停火的帖文令他意外;俄罗斯无人机袭击基辅之际,俄方随后又打击哈尔科夫一座电站。欧洲领导人支持基辅,并指责俄罗斯持续袭击能源设施。

泽连斯基称,俄罗斯已违反特朗普宣布的“能源停火”,并警告若袭击持续,乌克兰将作出回应。他敦促美国确保莫斯科遵守停火。欧盟宣布对俄罗斯军工综合体新增近1600项制裁;俄罗斯夜间袭击了哈尔科夫地区的乌克兰天然气生产设施。
特朗普宣布“能源停火”后,柴油价格回落。今日简报还提及欧中“谅解”以及对银行业业绩的担忧。

乌克兰发电厂周日遭俄罗斯袭击并导致停电。泽连斯基说,他事先不知道特朗普所称俄乌已达成“能源停火”协议,但表示欢迎;莫斯科尚未确认达成任何协议。

泽连斯基表示,只有俄罗斯停止袭击乌克兰电网,乌方才会停止打击俄罗斯炼油厂。他称乌克兰仅有的一座炼油厂早已遭严重破坏,并指出俄军在特朗普宣布所谓能源停火后仍袭击乌克兰能源设施。
泽连斯基在华沙安全论坛上表示,俄罗斯无视特朗普的停火安排,继续攻击乌克兰。这是他在华盛顿关系再度陷入动荡后作出的首次回应之一;特朗普此前意外宣布能源停火,并与俄罗斯达成引发欧洲领导人广泛谴责的柴油协议。

美国总统唐纳德·特朗普周日宣布乌克兰与俄罗斯达成“能源停火”,引发混乱。基辅表示惊讶,莫斯科则没有回应。乌克兰的袭击已重创俄罗斯石油业;若达成停火,莫斯科或可修复炼油厂,乌克兰则可保护重要能源设施。

泽连斯基表示,乌克兰准备同意能源停火,但警告俄罗斯也必须采取同样行动。
据Axios报道,美国总统唐纳德·特朗普希望乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基遵守能源停火安排,停止打击俄罗斯炼油厂。一名白宫消息人士称,特朗普认为泽连斯基把美国的支持视为理所当然。若停止袭击炼油厂,下一步或可达成停止攻击电厂和能源电网的协议。俄罗斯尚未正式接受停火;报道还称,这项安排并不对等,乌克兰唯一的炼油厂在遭俄方袭击后未能满负荷运转。
据《金融时报》消息人士称,除非乌克兰停止袭击俄罗斯炼油厂,否则美国威胁停止与乌克兰共享情报,并暂停欧洲国家为基辅购买美国武器的PURL机制。消息人士称,美方官员于10月10日和11日致电基辅及欧洲方面提出要求。特朗普随后宣布俄乌同意能源停火;泽连斯基先称此事令他意外,之后表示乌军已收到相关命令,但未说明具体含义。克里姆林宫未正式置评。
泽连斯基表示,乌克兰武装部队已收到与特朗普宣布的能源停火有关的所有命令,但具体内容尚不清楚。他称乌方愿停止攻击俄罗斯能源设施,并希望俄方也作出同样承诺;与此同时,俄军当天仍在袭击乌克兰能源设施,并击中了哈尔科夫的CHPP-5电厂。俄罗斯尚未正式评论这项停火安排。
特朗普周日称,俄罗斯和乌克兰已同意立即在能源领域停火,但没有说明细节。乌克兰方面称并未获悉此事,泽连斯基表示,如果特朗普与普京谈妥了停火,请告知何时开始,乌方愿意接受。特朗普9月14日也曾宣布类似协议;《金融时报》随后报道称,他可能宣布得过早,熟悉克里姆林宫立场的人士称普京不想在冬季前达成能源协议。

泽连斯基称,俄罗斯周日袭击了乌克兰能源设施,包括基辅的一座发电厂;特朗普此前宣布俄乌已同意停止攻击彼此的能源基础设施。泽连斯基称这一协议“我还是第一次听说”,俄罗斯尚未确认同意停火。乌方官员还称,周日俄军袭击在两座乌克兰城市造成6人死亡。

特朗普宣布俄乌立即停止攻击彼此的能源基础设施,但莫斯科和基辅均未确认达成协议。泽连斯基称乌方支持停火,同时要求俄方也作出承诺,并称仍在等待华盛顿提供细节。特朗普面临美国燃油价格上涨的压力,并敦促乌克兰停止袭击俄罗斯能源设施。

油价下跌,但俄乌“能源停火”仍存疑问,莫斯科能否满足特朗普协议中的供应要求也尚不明朗。
TD Cowen表示,针对杠杆和保证金加密货币交易的新规提案可能为时已晚,2028年大选周期即将到来。

欧佩克及《合作宣言》中的非欧佩克参与国部长表示,运输和保险成本已升至前所未有的水平,超过商品价值的三分之一,阻碍原油及石油产品高效流通。
OPEC表示,当前石油供应受阻推高了运输和保险费用,成本已超过石油价格的三分之一。OPEC与OPEC+部长在利雅得会晤时强调,保障国际海上航线对能源持续运输至关重要,并称高昂成本正加重产油国和消费国的负担、给全球经济带来通胀压力。
渣打银行表示,符合条件的机构客户如今可通过其迪拜国际金融中心分行托管Ripple在XRP Ledger发行的RLUSD。此安排旨在让客户在不把代币转至交易平台的情况下,将其作为LMAX机构交易的抵押品;相关整合仍待文件、测试、监管要求和内部审批完成。RLUSD第三季度市值增加7.653亿美元。


渣打银行将在迪拜提供RLUSD托管服务,并计划建立与LMAX的抵押品连接。此前,Ripple曾向LMAX提供1.5亿美元融资,用于将RLUSD整合进其机构基础设施。

渣打银行正与Ripple及LMAX Group合作,为RLUSD提供托管服务,并依据其抵押品镜像模式,允许该稳定币作为部分LMAX产品的抵押品。
法国央行周一估计,法国经济第三季度几乎没有增长。服务业勉强弥补了制造业、建筑业和农业的疲软。
俄罗斯旅游经营者协会预计,俄罗斯对越南公民实行免签后,来自越南的游客人数将增加至少25%至30%。游客可在俄罗斯停留最多30天,赴俄旅游、商务或其他目的;免签政策有效至2027年10月15日。
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京批准越南公民免签入境俄罗斯,为期一年,至2027年10月15日。越南公民可免签停留最多30天,用于私人或商务访问、旅游、参加各类活动及过境;就业、居留、学习和新闻活动不适用。该规定将于2026年10月15日生效。
高盛转为看多股票和债券,但债券并非一概如此。
一名公司高管和一名交易顾问告诉路透社,尼日利亚亿万富翁阿里科·丹格特旗下炼油厂的首次公开募股将延长10天,以便其他非洲国家的投资者参与。
花旗一名高管告诉路透,围绕尼日利亚丹格特大型炼油厂首次公开募股的热情,可能有助于深化非洲资本市场,并为道路、港口等项目释放资金。
百慕大计划发行代币化巨灾债券,将法律所有权记录在链上,为仍难以负担保险的灾害风险募集资金。

印度RBL银行周一公布,第二季度利润接近增长至原来的三倍,得益于贷款增长加快。央行特别计划下筹集的外币存款流入,也增强了该行的资金基础。
高盛周一将全球股票的三个月展望从“中性”上调至“增持”,称盈利增长仍对股市有支撑,且财报季前估值变得更具吸引力。
澳大利亚租房管理平台在储备银行禁止信用卡附加费后,改收新费用或推出付费会员,以应对刷卡处理成本。维多利亚州租客被建议质疑或绕开额外收费;OurProperty等平台的做法引发争议。

尽管今年以来表现持平,期权市场仍预示金融板块可能出现较大波动,投资者正在评估利率上升的影响。

欧盟财长同意让欧洲证券和市场管理局直接监管欧盟规模最大的加密资产服务商,调整MiCA下的监管安排。新门槛预计仅涵盖约360家服务商中的10至15家。该协议只是欧盟理事会的谈判立场,仍需与欧洲议会协商,尚未立即改变法律。

四名知情人士称,银行敦促印度储备银行放宽其周末宣布的一项支持卢比的关键措施,并取消该规定生效所设的门槛。
周一,华尔街股指期货基本持平。投资者关注油价和地缘政治局势,并等待本周公布的银行业业绩及通胀数据,这些信息可能影响美联储的利率走向。
韩国出现首批以比特币作担保的传统银行贷款。贷款通过第三方托管机构保管比特币,借款人违约时则依靠法院下令出售抵押资产。

摩根士丹利数字资产战略负责人表示,公司正积极建设支持代币化股票所需的基础设施,同时关注行业发展,预计于2027年第一季度提供支持。

英国于2026年10月8日将加密支付品牌 Cryptomus 和 Heleket 纳入同一制裁指定,指定对象为 Xeltox Enterprises Ltd.。英国公告将这两个品牌及 Certa Payments Ltd. 列为 Xeltox 的别名,并列出资产冻结及支付处理等限制。是否能转账或取回资金,取决于交易、司法管辖权以及是否适用例外或许可证。

德国监管机构周一表示,鉴于信件数量大幅下降,DHL旗下德国邮政可以上调信件价格,并提出了邮资涨价方案。
汇丰将逐步取消向高级员工发放的固定薪酬津贴,转而以奖金形式发放更大比例的薪酬。
汇丰前高管Trista Sun创办了人工智能财富管理初创公司Equora,目标是实现十亿美元估值。她表示,该平台将借助AI智能体,帮助投资者主动管理财务。

据路透社报道,高盛分析师将布伦特原油12月价格预期上调至每桶90美元。周一油价因预期俄罗斯供应增加而下跌;与此同时,中东冲突仍对油价形成支撑。
国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃警告称,人工智能正像一场“缓慢推进的海啸”冲击全球劳动力市场,刚进入就业市场的年轻人面临的风险最大。

内容还提及摩根大通拓展欧洲业务的雄心、美国企业借贷成本飙升,以及描绘法国里维埃拉的绘画。
卡罗琳·法姆表示,CFTC近期提出的方案“正是”美国加密货币散户交易者所需要的保护。

据乌克兰财政部数据,塔斯社计算称,乌克兰2026年将向外国债权人偿还总计48.6亿美元。截至8月31日,该国国家及国家担保债务为21555亿美元。
六名银行家表示,印度央行为支撑大幅下跌的卢比而采取的最新措施,将提高购买进一步贬值保护的成本,并减缓对冲需求激增;这种激增此前已成为卢比的额外拖累。
英国首相承诺废除竞业限制条款,获得科技团体支持;对冲基金和银行则称,这会损害竞争力。伦敦金融城对此表示反对。
LlamaRisk 10月9日的快照显示,部分以生息资产作抵押的 Aave 贷款清算缓冲空间有限。Monad 上 PT-AUSD 头部供应者均有负债,Arc 上两笔 syrupUSDC 仓位约占该资产供应量的97%。清算人变现抵押品可能需要卖出资产,或等待数小时通过以太坊赎回;相关评估建议提高借贷上限。

全球金融官员本周将在曼谷出席国际货币基金组织和世界银行年会。中东战事及其通胀影响、能源供应冲击、利率上升和公共债务负担预计将成为议程重点,并加大全球经济增长风险。

符合美国证券交易委员会9月豁免条件的代币化股票必须赋予等同的股东权利,但其交易场所可能不受《全国市场体系条例》的若干关键保护。Douro Labs要求SEC工作人员制定不偏向特定供应商的原则,用于评估外部价格数据。豁免要求场所披露信息并设置保障措施;处理相关客户交易的FINRA会员经纪商仍须履行适用的最佳执行义务。

中国投资银行数十年来一直试图效仿华尔街巨头高盛。如今,北京的目标已不止于打造一家中国版高盛;习近平在2023年中央金融工作会议上提出,要培育一流投资机构。

德国最大银行负责人警告称,上月州选举中政治极端政党获胜,可能会令外国投资者望而却步。
世界银行行长阿贾伊·班加在接受采访时告诉路透社,世行正与30至40个国家讨论潜在的危机援助,帮助它们应对中东战争引发的能源冲击和物价上涨。
高盛表示,意大利上调2027至2028年赤字目标、收益率上升以及选举不确定性,可能令其债务前景转弱。

来自世界各地的财长官员本周将在泰国集会。中东战事扩大、史上最大能源供应冲击以及利率上升交织,给本已疲弱的全球经济增长带来严峻风险。
负责该行欧洲资产管理业务的帕特里克·汤姆森表示,他看好英国市场。
据塔斯社根据乌克兰财政部数据计算,乌克兰到2061年需向国际货币基金组织和世界银行支付279.4亿美元债务利息。计入本金后,需偿还总额为1288.6亿美元;随着外债增加,这些金额还将上升,偿还期限也将推迟。乌克兰截至8月31日的国家及国家担保债务为9.603万亿格里夫纳,即2155.5亿美元。
美国商品期货交易委员会于10月9日提出,将体育及其他事件合约明确纳入掉期定义,同时发布临时最终规则,将体育博彩和赌场投注排除在外。事件合约提案尚待公众评论;赌场投注排除规定将在《联邦公报》刊登后立即生效。另有法院裁定指出,联邦监管未必会排除州赌博法的适用。

摩根大通投资组合经理普里娅·米斯拉看好固定收益领域,考虑承担优质企业的信用风险。

泰国正准备于10月12日至18日在曼谷主办国际货币基金组织与世界银行年会。会议将汇聚来自191个国家的逾1.5万名与会者,包括央行行长、经济政策制定者和商界领袖,讨论世界经济。
Visa对14,250人进行的调查发现,消费者对稳定币支付的兴趣正在上升,但只有6%的受访者正确了解其运作方式。

美国衍生品监管机构提议制定正式规则,把Kalshi等平台交易的某些合约归为需要该机构监管的掉期。

Revolut首席执行官尼克·斯托龙斯基周五表示,公司计划拓展金融服务以外的领域,开发更广泛的科技产品。这家欧洲估值最高的初创企业正进一步进军全球市场。
意大利保险公司Unipol表示,欧洲央行和意大利央行已批准其持有BPER Banca超过20%的股份,从而取得对这家意大利第五大银行的事实控制权。
专注非洲市场的数字支付公司OPay周五在美国首次公开募股文件中披露,今年上半年营收增长超过一倍。
一名美国官员周五表示,美国财政部长斯科特·贝森特因国内事务,将缺席下周在泰国曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年度会议。
Blockchain.com已申请指定合约市场和期货佣金商牌照,以提供预测市场及加密衍生品交易;该公司计划进行5亿美元IPO。

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