经济美国银行因反洗钱失职被罚12亿美元

美国财政部称，美国银行因未能发现潜在洗钱及其他非法活动被罚12亿美元。该行未向政府报告超过50亿美元的可疑活动，其中10亿美元涉及国家安全和非法金融风险；和解协议中，该行承认故意违反《银行保密法》。

美国银行反洗钱监管罚款

BBBC News★★★☆☆2026-10-14 02:05原文