经济美国运通国民银行因反洗钱项目不完善被罚3.5亿美元

美国货币监理署下令，因美国运通国民银行反洗钱项目存在缺陷，该行须支付3.5亿美元民事罚款。该署认定，该行未能按照《银行保密法》建立并维持相关项目；该法要求银行设置识别可疑交易的程序，以防止非法支付。

银行反洗钱罚款

路路透社★★★☆☆2026-10-08 21:25原文