経済バンク・オブ・アメリカ、マネーロンダリング対策の不備で12億ドルの罰金

米財務省は、潜在的なマネーロンダリングやその他の違法行為を検知できなかったとして、バンク・オブ・アメリカに12億ドルの罰金を科した。同行は50億ドル超の疑わしい取引を政府に報告せず、そのうち10億ドルは国家安全保障や不正金融上のリスクを伴っていた。和解の一環として、同行は銀行秘密法に故意に違反したと認めた。

バンク・オブ・アメリカマネーロンダリング規制当局の罰金

BBBCニュース★★★☆☆2026-10-14 02:05元記事