経済米財務省、マネーロンダリングと制裁違反でバンク・オブ・アメリカに12億ドル超の罰金

米財務省は、マネーロンダリング対策と制裁関連法に違反したとして、バンク・オブ・アメリカに総額12億1,000万ドル超の制裁金を科した。FinCENは、疑わしい取引50億ドル超の報告遅延などを理由に12億ドルを科し、通貨監督庁も過去最大の7億5,000万ドルの罰金を決定。OFACは制裁違反の疑いをめぐり1,160万ドルで和解した。

バンク・オブ・アメリカマネーロンダリング対策制裁銀行監督

アアルジャジーラ★★★☆☆2026-10-14 01:15元記事