経済米アメリカン・エキスプレス銀行、マネーロンダリング対策の不備で3億5000万ドルの罰金

米通貨監督庁は、マネーロンダリング対策プログラムに不備があったとして、アメリカン・エキスプレス国立銀行に3億5000万ドルの民事制裁金を科した。同庁は、同行が銀行秘密法に基づくプログラムを整備・維持せず、不審な取引を検知して違法な支払いを防ぐ体制を欠いていたと認定した。

銀行マネーロンダリング対策罰金

ロロイター★★★☆☆2026-10-08 21:25元記事