# 美国运通国民银行因反洗钱项目不完善被罚3.5亿美元

https://mins.news/zh-Hans/item/92176

- 路透社, 2026-10-08 21:25 UTC
- 经济
- 原文: https://www.reuters.com/business/finance/american-express-national-bank-fined-350-million-insufficient-anti-money-2026-10-08/?link_source=ta_bluesky_link&taid=6ac80a367858580001465343

> 美国货币监理署下令，因美国运通国民银行反洗钱项目存在缺陷，该行须支付3.5亿美元民事罚款。该署认定，该行未能按照《银行保密法》建立并维持相关项目；该法要求银行设置识别可疑交易的程序，以防止非法支付。

## 相关报道

- [美国运通因未标记疑似洗钱交易被罚3.5亿美元](https://mins.news/zh-Hans/item/92282) — 金融时报, 2026-10-08