# American Express National Bank оштрафували на 350 мільйонів доларів через недоліки програми протидії відмиванню коштів

https://mins.news/uk/item/92176

- Рейтер, 2026-10-08 21:25 UTC
- Економіка
- Оригінал: https://www.reuters.com/business/finance/american-express-national-bank-fined-350-million-insufficient-anti-money-2026-10-08/?link_source=ta_bluesky_link&taid=6ac80a367858580001465343

> Управління контролера грошового обігу США зобов’язало American Express National Bank сплатити цивільний штраф у 350 мільйонів доларів через недоліки програми протидії відмиванню коштів. За висновком відомства, банк не створив і не підтримував програму, передбачену Законом США про банківську таємницю, для виявлення підозрілих транзакцій і запобігання незаконним платежам.

## Пов’язані матеріали

- [Amex оштрафували на $350 млн за нерозпізнані підозрілі операції з відмивання грошей](https://mins.news/uk/item/92282) — Financial Times, 2026-10-08