# American Express National Bank recibe una multa de 350 millones de dólares por deficiencias antilavado

https://mins.news/es-419/item/92176

- Reuters, 2026-10-08 21:25 UTC
- Economía
- Original: https://www.reuters.com/business/finance/american-express-national-bank-fined-350-million-insufficient-anti-money-2026-10-08/?link_source=ta_bluesky_link&taid=6ac80a367858580001465343

> La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos ordenó a American Express National Bank pagar una sanción civil de 350 millones de dólares por deficiencias en su programa contra el lavado de dinero. La agencia determinó que el banco no estableció ni mantuvo el programa exigido por la Ley de Secreto Bancario para detectar transacciones sospechosas y prevenir pagos ilícitos.

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- [Amex recibe una multa de US$350 millones por no señalar posibles operaciones de lavado de dinero](https://mins.news/es-419/item/92282) — Financial Times, 2026-10-08